据中国食品安全网记者张坤4月16日报道，疫情虽然已经缓解了，但对于徐静（女、总经理徐某化名）来说，麻烦还没有结束。徐静是湖北纽兰园林科技有限公司（下称湖北纽兰公司）负责人，改造前湖北纽兰园林酒店在嘉鱼当地颇有口碑，酒店管理与餐饮食品安全皆获得客户与媒体的好评。

然而一切却被一场骗局击溃！2019年8月7日，为了将公司从骗贷危局中拯救出来，徐静前往湖北省嘉鱼县市场监督管理局申请公司股权变更，然而，令人吊诡的是，尽管各种手续齐全，依法依规，但直到9月13日仍未能受理。其间，嘉鱼县市场监督管理局以种种理由百般拖延，直到诈骗公司骗局成功。

诈骗公司手法并不复杂：他们首先伪造全套资料把自己的公司包装成大国企，声称要代持股份把民企酒店改成国有控股混合所有制企业好争取项目资金，取得民企酒店的控股权后，再将本属于民企的酒店抵押担保给担保公司再抵押给银行贷款，钱拿到手后诈骗公司就把各种公司身份全部转让他人，本人则人间蒸发。

 

2019年10月28日，湖北纽兰公司将嘉鱼县市场监督管理局告到了法院，理由是：该局未在法定期间（2019年9月13日前）为湖北纽兰公司办理股权变更登记，导致诈骗公司得逞，蒙受重大损失。徐静请求法院判令嘉鱼县市场监督管理局依法纠正。

“去年因为公司的事情让我心力交瘁，我希望尽快开庭，能还我一个公道，也给家人和投资人一个交待，”徐静对记者说。

“假国企”空手套白狼

事情还得从2017年说起。

2017年10月9日，上海高瞻实业集团有限公司（下称上海高瞻公司）声称自己是大国企并伪造了全套的资料及财务报表，他们以国企投资和打造国有控股项目的名义与民企湖北嘉佳木业有限公司签订了《合资协议书》，约定由上海高瞻实业集团有限公司入股湖北嘉佳木业有限公司，并对该公司进行重组，改制为公私混合所有制企业，并将公司更名为湖北国瞻实业有限公司（湖北国瞻公司）。

会计事务所已证实诈骗公司伪造公章，伪造财报把自己伪装成了几十亿资产的大国企。

根据协议，在上海高瞻实业集团有限公司的安排下，湖北国瞻实业有限公司注册（重组或代持）了3家子公司，分别为湖北纽兰园林科技有限公司、湖北中嘉瞻远贸易公司及湖北国进银铭置业有限公司。

记者在天眼查中查询，结果显示，湖北国瞻实业有限公司有两大股东，分别为上海高瞻实业集团有限公司和武汉中嘉信隆企业管理有限公司，持股比例分别为65%和35%。而湖北国瞻实业有限公司是湖北纽兰园林科技有限公司大股东，持股比例为51%。

2018年底，上海高瞻公司以向银行融资7500万元用于湖北纽兰园林科技有限公司旗下酒店装修及周转为由，提出由上海高瞻公司名义贷款，上海市再担保有限公司担保，由湖北纽兰公司提供1.06亿元房产抵押给上海市再担保有限公司提供反担保的方式向银行贷款7500万元。

随后，上海高瞻公司通过编制虚假的财务报表及审计报告，通过操作在北京银行上海分行获取8000万元贷款授信。

北京银行上海分行分三次放贷，前两笔贷款分别为2000万元和3000万元。上海高瞻公司承诺第一笔中1000万元用于湖北省荆门市屈家岭管理区二亭湾路东房产（星辰大厦）项目，资金由湖北纽兰公司跟踪管理，上海高瞻公司保证将以上项目房产先过户至湖北国瞻公司名下。然而上海高瞻公司实控人最终仅支付湖北纽兰公司2550万元款项，携其余2450万元外逃，也未履行将项目过户给湖北国瞻公司。

如果诈骗公司目的全部得逞，将获得8000万元总贷款。目前，湖北纽兰公司已经向北京银行上海分行及上海市再担保有限公司交涉上海高瞻公司的诈骗行为，该行已停止向上海高瞻公司发放第三笔3000万元贷款。

股权变更百般受阻

2019年4月，当发现上海高瞻公司的诈骗行为后，湖北纽兰公司一边报案，一边开始着手召开股东会以保全资产。

当时，湖北纽兰公司有三个股东——湖北国瞻公司、武汉中嘉信隆企业管理有限公司（下称武汉中嘉公司）和湖北通瞻投资管理中心（有限合伙），分别占51%、21%、28%。通过谈判，湖北国瞻公司愿意将其代持的股份退转给武汉中嘉公司。

按程序，只要股份转让完成，就可以成功挽救民企酒店的所有权。但是诈骗公司手眼通天，百般施策，阻挠股份转让程序。令所有人都没想到的是，他们居然能“打招呼”到嘉鱼市场监管局去，让市场监管局拖延办理股份转让手续，直至诈骗公司成功达成目的。

2019年5月13日，就公司股权转让和修改章程事项，湖北纽兰公司通过电话、短信、EMS快递、微信等方式向各位股东发送了于2019年5月30日召开股东会的通知。

在湖北纽兰公司的三个股东里，湖北国瞻公司、武汉中嘉公司确认收到通知，而湖北通瞻投资管理中心（有限合伙）联系不上，EMS快递也显示拒收。

眼见股东会召开不成，湖北纽兰公司向武汉中嘉公司和湖北通瞻投资管理中心（有限合伙）发出优先购买股权的通知，武汉中嘉公司确认收到，而湖北通瞻投资管理中心（有限合伙）仍显示拒收。

针对这种情况，2019年8月6日，湖北纽兰公司向嘉鱼县市场监管局进行咨询并于次日上午提交了股权变更的材料。

让湖北纽兰公司意想不到的是，这一股权变更的申请竟然会遭到嘉鱼县市场监管局相关人员层出不穷的阻挠。

8月7日上午，湖北纽兰公司递交材料后，嘉鱼县政务中心市场监督管理局杜耀斌以公司章程违反《公司法》为由予以拒绝，要求湖北纽兰公司递交变更的公司章程。

第二天，湖北纽兰公司递交相关材料后又遭拒，理由是湖北通瞻投资管理中心（有限合伙）未参加股东会。

随后，湖北纽兰公司按照嘉鱼县市场监督管理局要求再次以电话、短信、微信等方式通知湖北通瞻投资管理中心（有限合伙）参加8月27日的股东会议，并于8月9日再次以EMS快递方式通知。

然而，8月27日上午，湖北通瞻投资管理中心（有限合伙）代表带着《授权委托书》到达股东会现场后签到，但没多久，竟然坚持离开，而当时另外一位股东正在赶来的路上。

就在这次股东会议上，湖北纽兰公司另外两家股东代表就股权转让通过了决议。这两家公司在湖北纽兰公司持股比例合计占到72%。

8月28日，当湖北纽兰公司再次向嘉鱼县市场监督管理局提交股权变更申请时，杜耀斌再次拒绝，要求湖北纽兰公司提交股东会议决议内容、股东会议通知、参会人员姓名电话、会议地点、通知方式、武汉中嘉公司名称变更说明等内容。这些要求提供的内容在嘉鱼县市场监管局均无样本提供，更没有相关行政法规作依据。

8月29日，湖北纽兰公司再次提交相关材料后，杜耀斌又告知需要请示嘉鱼县市场监管局副局长李军同意方可。

第二天，在电话中，杜耀斌称与李军带着公司材料去咸宁市市场监管局征询意见。咸宁市市场监管局按照事实，秉公执法，给出了可依法办理的意见。但李军、杜耀斌仍坚持拖到下周办理。

9月2日8:20，湖北纽兰公司再次向嘉鱼县政务中心递交变更材料，李军与嘉鱼县市场监督管理局局长蒋平协商两小时后还是拒绝了，想出了一个新办法拖延——要求湖北纽兰公司提供参加股东会成员委托书原件等。

后来湖北纽兰公司与嘉鱼县市场监督管理局多次交涉，始终无果，直到9月9日，嘉鱼县市场监管局通知该公司：9月12日上海高瞻公司将派代表过来交涉股权变更事宜。

然而，9月12日的三方协调会协调无果，嘉鱼县市场监管局连夜召开会议，给湖北纽兰公司下达了《行政许可补正材料通知书》，提出了相关要求，并限定9月17日（9月13日-9月15日为当年中秋节）提交相关材料，逾期视为自动放弃。

9月17日，湖北纽兰公司提交了相关材料，直到9月18日，该公司才在嘉鱼县市场监管局办理了章程变更手续，而股权变更仍未办理。

在湖北纽兰公司提供的《股权变更历次申报修改要求》中，记者看到，嘉鱼县市场监管局从8月7日-9月17日想尽办法拖延，共提出了近10次修改要求。

意外录音揭露真相

对于嘉鱼县市场监督管理局的百般拖延，徐静告诉记者，这让她非常愤怒。

在她看来，湖北纽兰公司是咸宁市招商引资项目，上海高瞻公司是外地企业，并且不是公司股东，无权参与公司股东之间的股权转让事宜，为何能展示惊人的能量，长袖指挥？

律师认为，嘉鱼县市场监督管理局涉嫌过度执法，根据公司法，公司股权变更在市场监督管理局属于登记备案性质，只作形式审查，不是实体审查。提交股东决议、股权转让协议等文件并加盖公章就可以了。公司内部股权变更是否得到股东的上级股东认可，不需要市场监督管理局审查。

为何依法依规办理的程序被嘉鱼县市场监管局一直拖着不办，直到让诈骗公司骗贷得逞？

直到一段录音面世后当事人才恍然大悟——诈骗公司托某领导“打了招呼”，而这个“招呼”直接打到了市场监管局领导这里。

事实真相如何是揭晓的？

2019年9月12日上午，也就是距湖北纽兰公司首次提交股权变更申请一个多月后，徐静参加了在嘉鱼县市场监督管理局三楼会议室举行的关于公司股权转让的三方协调会。协调会之前，市场监督管理局副局长李军、杜耀斌等三人临时决定要与上海高瞻公司委托人汪昌杰、徐某、高某先单独沟通，近两个小时后，湖北纽兰公司代表徐静、周俊等三人又重新回到会议室。

整个过程徐静一方都进行了录音。徐静向记者播放了双方公司协调对话以及嘉鱼县市场监督管理局副局长李军、杜耀斌等三人与上海高瞻公司三位代表的对话全程录音。

在嘉鱼县市场监督管理局副局长李军、杜耀斌等三人与上海高瞻公司三位代表的对话中，针对上海高瞻公司要求阻止股权变更的要求，杜耀斌说：“关于这个时间的事……我可以这样跟你说，本来这个话我不该说的。我们领导，每个人，包括我们一把手，在这个上面，都给你扛了几天的时间。不可能说你们提出来的要求，我们置之不理，没有这个道理的，对不对？我希望你们也站在我的角度来考虑一下这个问题。我们现在也面临了这个问题。我再推，他就有理由起诉我。”

李军也说：“你们给我们的所有东西，没办法来阻止它（湖北纽兰公司）的变更，在法律上来讲。”

当上海高瞻公司提出冻结股份的要求，杜耀斌说：“你说我们能做到的我们都做到了。你说要我冻结，我没有法律手段来冻结这个事情，对不对？我也和你说的很清楚了，国家没有赋予我这个权力。赋予这个权力的是公安机关和法院……我没有权力来解决，时间也给你们了，我们也在努力的朝这方面做工作，最后还是这样的（情况），我们换位思考一下。”

随后，李军说：“你们找出瑕疵来，给我们个理由啊。……再跟你说明点，王县长！你们发的信息他都转给我们这来了，我看了，没得用，没有说服力……要不是县长打招呼，这个事情会压力这么大？”

杜耀斌随即补充道：“（王县长）打招呼这个事情我还不敢说和当事人说，怎么不能说呢？人权不能干预公权是吧。”

随后，李军和杜耀斌在谈话中都透露了事情背后的蹊跷。李军说：“我的意思先叫他变，你们再去打官司，不能这样再无限期的卡，该卡的我已经跟你卡到底了。不说王县长打招呼，另外就是张征兵跟我们蒋局长打电话，我们一直在找找各种理由来推脱。”

杜耀斌说：“这个话是在这里说，门关着啊。（放低声音）在资料上面我们想办法拖。开始张征兵打招呼，然后我们就往后拖，我们也一直在帮你。最后没办法了之后，张征兵又给我们一把手打电话，也是采取‘拖’。”

徐静告诉记者，录音中的张征兵是湖北嘉业长生新型环保材料有限公司法定代表人，据录音里李军提到，张征兵与嘉鱼县市场监督管理局局长蒋平是“从小一起长大的关系”。

在商议的最后，上海高瞻公司的代表提议再拖几天，“扯两天时间，明天中秋放假，星期六星期天，星期一上班。”随后录音中众人进行了小声商议。

事情随后的进展印证了录音的内容，当天协商无果后，嘉鱼县市场监督管理局给湖北纽兰公司下达了《行政许可补正材料通知书》，提出了相关要求，并限定9月17日（9月13日-9月15日为当年中秋节）提交相关材料，逾期视为自动放弃。

9月17日之后，尽管提交了各种材料，湖北纽兰公司的股权变更仍遥遥无期。

但上海高瞻公司的后手来了，9月27日，上海高瞻公司通过上海市宝山区人民法院冻结了湖北国瞻公司所待持的股份，冻结期限为2年。

 

至此，嘉鱼县市场监督管理局便有了充分的理由阻止股权变更。该局在2019年11月16日的《行政答辩状》里称：根据最高人民法院、国家工商总局发布的（2014）251号《关于加强信息合作规范执行与协助执行的通知》第12条的规定，湖北国瞻公司所待持的股权被冻结期间，不予办理该股东的变更登记。本案在上海宝山区人民法院解除股权冻结前，已不可能办理股权变更登记。诈骗公司就是这样精准算计每个步骤，骗贷成功并一步步合谋倾吞资产的。

记者将持续关注此事，随时发布最新动态。